隨著(zhù)監管介入，鼎益豐“騙局”正在逐步浮出水面。

　　香港證監會(huì )11月12日在官網(wǎng)發(fā)布最新執法信息稱(chēng)，證監會(huì )就環(huán)球智能控股有限公司股份的涉嫌操縱活動(dòng)對鼎益豐前主席隋廣義及其他嫌疑人在審裁處展開(kāi)研訊程序。

　　就在上周（11月5日）深圳市公安局福田分局發(fā)布的情況通報顯示，“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財產(chǎn)品和“DDO數字期權”，從事非法活動(dòng)，已涉嫌犯罪。目前公安機關(guān)已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強制措施。

　　涉嫌操縱智能股份股價(jià)

　　鼎益豐前主席隋廣義等被調查

　　11月12日，香港證監會(huì )網(wǎng)站發(fā)布執法信息稱(chēng)，香港證監會(huì )就環(huán)球智能控股有限公司股份的涉嫌操縱活動(dòng)對鼎益豐前主席及其他嫌疑犯在審裁處展開(kāi)研訊程序。

　　具體來(lái)看，香港證監會(huì )就環(huán)球智能控股有限公司（智能）股份的涉嫌操縱活動(dòng)，在市場(chǎng)失當行為審裁處對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執行董事隋廣義、兩家公司實(shí)體及其他28名嫌疑人展開(kāi)研訊程序。

　　香港證監會(huì )指稱(chēng)，在2018年10月31日至2019年3月11日期間，隋廣義及其他30個(gè)嫌疑犯就智能股份進(jìn)行操縱交易，以推高股價(jià)及成交量，導致造成智能股份交投活躍和有關(guān)股價(jià)的虛假或具誤導性的表象。該等嫌疑犯的證券賬戶(hù)之間的配對交易占智能股份在關(guān)鍵時(shí)間相當大的一部分成交量。

　　據監管披露，由于截至2018年12月31日，智能股份占鼎益豐總資產(chǎn)的21.68%，因此智能股價(jià)的大幅上升亦為鼎益豐帶來(lái)重大投資收益。

　　據悉，幾年前，香港證監會(huì )曾經(jīng)發(fā)出限制通知書(shū)，以?xún)鼋Y與智能股份的涉嫌市場(chǎng)操縱活動(dòng)有關(guān)的證券賬戶(hù)。香港證監會(huì )表示，有關(guān)的限制通知書(shū)仍然有效。

　　據了解，智能（前稱(chēng)中國智能集團控股有限公司）股份的上市地位在2023年2月20日被取消，原因是其未能履行由香港聯(lián)交所發(fā)出的復牌指引。

　　另外，鼎益豐（前稱(chēng)中國鼎益豐控股有限公司）目前在香港聯(lián)交所主板上市。此前香港證監會(huì )已就鼎益豐股份的涉嫌市場(chǎng)操縱活動(dòng)，分別在原訟法庭及審裁處展開(kāi)法律程序和研訊程序。

　　今年2月26日，香港證監會(huì )發(fā)布新聞稿稱(chēng)，證監會(huì )已在原訟法庭對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執行董事隋廣義及另外20名人士展開(kāi)法律程序，指他們涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期間內操縱鼎益豐的股份。

　　從港股鼎益豐控股的股價(jià)表現來(lái)看，在去年暴跌超50%以后，今年鼎益豐控股繼續下跌91.72%，截至11月12日報收0.14港元/股，市值僅2.19億港元，是一只名副其實(shí)的仙股。

　　警方以涉嫌集資詐騙等犯罪

　　對隋廣義等人采取強制措施

　　在投資圈，鼎益豐被視為謎一般的存在，其以超高的產(chǎn)品收益率吸引投資者，自創(chuàng )“玄學(xué)投資”“禪易投資法”等，發(fā)行虛假理財產(chǎn)品和“DDO數字期權”。事實(shí)上，鼎益豐并不具備從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，并涉嫌集資詐騙。

　　今年11月5日，深圳市公安局福田分局發(fā)布情況通報稱(chēng)，“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財產(chǎn)品和“DDO數字期權”（屬于“空氣幣”），從事非法活動(dòng)，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，公安機關(guān)已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強制措施。

　　據相關(guān)情況通報，公安機關(guān)目前已查封、扣押、凍結“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司涉案房產(chǎn)、車(chē)輛、股權、銀行賬戶(hù)資金等資產(chǎn)一批，將全力持續追贓挽損。公安機關(guān)敦促涉案公司股東、高管及其他相關(guān)人員積極配合調查、退贓退賠。對主動(dòng)退贓退賠、真誠認罪悔罪的，可以依法從輕處罰；對拒不退贓退賠、不認罪悔罪的將依法嚴懲。

　　近幾年，鼎益豐屢次被點(diǎn)名。

　　今年3月28日，深圳市地方金融管理局網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于“DDO數字期權”業(yè)務(wù)的風(fēng)險提示》。深圳市防范和處置非法集資工作專(zhuān)班辦公室表示，近期，接到群眾反映，稱(chēng)鼎益豐國際資產(chǎn)管理集團有限公司在境內宣傳發(fā)行一款DDO數字期權，招攬群眾認購投資。

　　該辦公室明確，上述以鼎益豐國際名義開(kāi)展的有關(guān)DDO數字期權業(yè)務(wù)活動(dòng)，本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為。根據央行等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，境外虛擬貨幣交易所向我國境內居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。